何一：合規(guī)經(jīng)營使我們的堅持 這也讓我們的發(fā)展更加順暢

區(qū)塊鏈技術(shù)目前已拓展到社會生活的多個領(lǐng)域,并在一定程度上改變了現(xiàn)有交易的形式和樣態(tài)。提高運用和管理區(qū)塊鏈技術(shù)的能力能夠為我國提供新時代下建設(shè)網(wǎng)絡(luò)強國、促進(jìn)經(jīng)濟社會發(fā)展的重要跳板。然而,區(qū)塊鏈去中心化、匿名、不可更改的特點也存在相應(yīng)風(fēng)險。發(fā)揮區(qū)塊鏈技術(shù)的高效價值時,需要適當(dāng)監(jiān)管,保障其使用安全。

在應(yīng)對監(jiān)管和合規(guī)化經(jīng)營方面,全球最大的數(shù)字資產(chǎn)交易平臺負(fù)責(zé)人之一的何一表示,合規(guī)經(jīng)營使我們的堅持,這也讓我們的發(fā)展更加順暢。我們積極與反洗錢公司CipherTrace合作、加密合規(guī)和調(diào)查軟件提供商Chainalysis合作,積極與各個國家的反洗錢執(zhí)法機構(gòu)進(jìn)行深度合作。同時也與全球多個地區(qū)獲取準(zhǔn)入許可或拿到合規(guī)牌照。

更多的監(jiān)管實際上是一個行業(yè)正在成熟的積極跡象,數(shù)字資產(chǎn)行業(yè)在過去四年中發(fā)生了巨大的發(fā)展,而數(shù)字貨幣仍然存在很多監(jiān)管不確定性,加密行業(yè)在一些國家仍然缺乏明確的監(jiān)管框架。合規(guī)是一段旅程,何一表示我們有強烈的愿意與金融當(dāng)局合作以成為“積極貢獻(xiàn)者”。

此外,何一指出平臺一直也在奉行國際化管理。員工來自四十多個不同國家和地區(qū)兼顧多語言版本。創(chuàng)造了真正的生態(tài)圈,與各個國家之間建立諸多合作。其中高管也是來自不同國家的精英人士。比如:Iskander Malikov擔(dān)任法幣、歐洲及獨聯(lián)體業(yè)務(wù)總監(jiān)。有效的擴大平臺在國際市場的份額,促進(jìn)國際交流合作。

作為全球最大的數(shù)字貨幣交易所,何一所領(lǐng)導(dǎo)的平臺已經(jīng)成為市場關(guān)注的焦點,其在合規(guī)化經(jīng)營和擁抱監(jiān)管方面的做法,可以為行業(yè)參與者提供效仿的范本。在合規(guī)化方面一直重金投入。何一表示,在合規(guī)性方面,加密行業(yè)作為一個非常新的行業(yè),有很多法規(guī)和指導(dǎo)政策亟需制定,并且,加密資產(chǎn)面對的是全球受眾,對于加密資產(chǎn)這樣一個前沿領(lǐng)域,全球多數(shù)司法管轄區(qū)的監(jiān)管政策仍在不斷變化之中。因此,我們主動擁抱監(jiān)管,不斷實現(xiàn)合規(guī)經(jīng)營發(fā)展。

作為行業(yè)領(lǐng)軍與代表,平臺還積極參與行業(yè)規(guī)章制度的建立,持續(xù)的推動與更多的政府和監(jiān)管決策者們的相互合作。何一的成功也標(biāo)志著,任何創(chuàng)新產(chǎn)品和服務(wù)都需要在監(jiān)管合規(guī)條件下構(gòu)建。

宏觀上看,擁抱數(shù)字經(jīng)濟的大時代背景下,對于反洗錢工作,區(qū)塊鏈技術(shù)本身扮演著一把雙刃劍的角色。一方面,基于區(qū)塊鏈技術(shù)產(chǎn)生的以“比特幣”為代表的加密虛擬貨幣在全球范圍內(nèi),在技術(shù)上可以繞開傳統(tǒng)的金融監(jiān)管,為黑市、洗錢和網(wǎng)絡(luò)犯罪領(lǐng)域內(nèi)的使用創(chuàng)造許多可能性,對傳統(tǒng)金融法律秩序帶來了極大的風(fēng)險。

另一方面,為了更高效智能地遏制、監(jiān)管和打擊基于以“比特幣”為代表的數(shù)字貨幣的洗錢犯罪,擁有“去中心化”、“不可更改性”等特點的區(qū)塊鏈技術(shù)也可能為新金融監(jiān)管賦能,從而大大減少政府和企業(yè)的反洗錢工作成本。

在這一點上,何一帶領(lǐng)團隊找到了與監(jiān)管機構(gòu)合作的平衡點,積極推薦反洗錢和打擊違法犯罪工作。正如何一所說“我們的反洗錢可能比傳統(tǒng)銀行做的反洗錢還要嚴(yán)格,這也是我們?yōu)槭裁茨軌蛳鄬碚f一直做在頭部的一個很大原因。”